Дело о незаконном обогащении в компании по производству шин
Фабула дела
25.05.2021 года руководству компании по производству шин поступило несколько анонимных писем, в которых сообщалось, что коммерческий директор Департамента продаж mine Ромашкин Сергей Витальевич получал незаконные денежные вознаграждения от контрагентов - партнеров Компании по производству шин в 2019-20 гг.

-
01.
Нашими специалистами форензик был предложен пошаговый план мероприятий по сбору доказательной базы.
-
02.
В рамках данной работы было собрано максимальное досье на фигуранта. Оно включало в себя исследование образа жизни Ромашкина С.В. и его семьи.
-
03.
Были отработаны его связи, его движения и перемещения, отработаны связи с контрагентами, были получены конкретные сведения о внесении наличных денежных средств на банковские счета Ромашкина С.В. подкрепленные перемещениями его служебных машин, номерами банкоматов в которых вносились денежные средства.
-
04.
После сбора доказательств с Ромашкиным С.В. совместно с руководством компании был проведён опрос, на котором последний затруднился дать внятный ответ о происхождении гонораров полученных в столь крупных размерах.
Результат расследования
-
В рамках проверки анонимного письма в отношении Ромашкина С.В. – от сотрудника компании удалось получить данные подтверждающие, что как минимум с 2018 года последний получал взятки и откаты от контрагентов и незаконно обогащался за счет компании. Была проведена оценочная работа по расчету разницы между официальным доходом и стоимостью принадлежащих Ромашкину С.Р. активов. Итогом многоэтапной работы являются материалы, которые доказывают, что Ромашкин С.Р. с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года получал наличными в рублях и долларах США откаты на сумму 45 507 370 при официальном доходе за этот же промежуток времени 10 942 773 руб.
-
Ромашкин С.В. злоупотреблял своими должностными полномочиями вопреки законным интересам Компании по производству шин в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя лично. Проанализировав все имеющиеся сведения очевидно, что Ромашкин С.В. получал взятки от партнеров компании в ущерб интересам компании. В среднем ежемесячная сумма откатов составляет от 1 млн. до 1,5 млн. руб. Ориентировочная сумма ущерба с 01.07.2019 г. по 04.07.2021 г. составляет только по одному эпизоду порядка 42 млн. руб.
-
Действия Ромашкина С.В. образуют состав преступления, предусмотренный статьей 201 часть 2 УК РФ, то есть использование Ромашкиным С.В., выполняющим управленческие функции в Компании по производству шин своих полномочий вопреки законным интересам организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.
-
Все материалы переданы в правоохранительные органы, была проведена проверка в порядке статей 144, 146 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ злоупотребление полномочиями. Ромашкин С.В уволен из компании на основании расторжения трудового договора по инициативе работодателя согласно статье 81 ТК РФ (утрата доверия).
Другие расследования
Мы в Telegram
-
Наш бот
-
Новости
-
Общий чат