Наши кейсы

Дело о Португальском агентстве недвижимости

Фабула дела

Игнатьев В.П. решил приобрести дорогостоящее жилое помещение в Португалии. Для реализации задуманного проекта им была выбрана местная риэлтерская компания, оказывающая посреднические услуги по продаже объектов недвижимости в Португалии. Не желая рисковать, Игнатьев В.П. проявил осмотрительность и обратился к специалистам Russian Team Safety для проверки данного агентства недвижимости и как оказалось, не зря.

шаги расследования

01.

OSINT – специалисты Russian Team Safety собрали и проанализировали актуальную информацию по агентству недвижимости, полученную в открытых источниках. Установили собственников и подтвердили фактический вид деятельности компании.
02.

Для понимания реального положения дел данного агентства был проведен юридический анализ регистрационных данных реестра Португалии, изучены сведения, отображающие финансовое состояние компании за 2018, 2019 и 2020 года.
03.

Также была проведена выездная оперативная работа, направленная на сбор дополнительной информации. Наши специалисты убедились в достоверности указанных на сайте компании данных, собрали фото и видео материалы для того, чтобы предоставить заказчику все необходимые сведения для принятия решения.

Результат расследования

В ходе расследования было установлено, что проверяемое агентство недвижимости является семейным бизнесом. Владельцами оказалась семейная пара из Литвы, получившая гражданство Португалии. Фактически компания оказывает услуги по продаже объектов недвижимости на рынке Португалии, а также занимается восстановлением ветхих зданий для дальнейшей продажи.
При мониторинге открытых информационных пространств как РФ, так и Португалии, было установлено, что компания не имеет четко сложившейся репутации на рынке предоставляемых услуг. Согласно финансовой отчетности агентства недвижимости за последние 3 года деятельность компании убыточна: за 2020 год сумма убытка составила – 91 472.70 евро. Также нам удалось выяснить, что проверяемое агенство в 2021 г. принимало участие в качестве ответчика по искам на общую сумму 1 319 638 евро.
Во время очного осмотра здания, в котором располагалось жилое помещение, и беседы с соседями нашим специалистам удалось установить, что данный дом долгое время пустовал, иногда в него заселялись люди без определенного места жительства и беженцы, после того как оно было выкуплено, новые хозяева (т.е. проверяемая нами компания) сделала косметический ремонт. Также стало известно, что здание находится в залоге по крупному кредиту компании.
По результатам проведенного расследования наши специалисты сделали вывод, что проверяемая компания является неблагонадежной, сам объект недвижимости не соответствует характеристикам, заявленным в предложении о продаже. Дальнейшее сотрудничество с данной организацией могло нанести весомый финансовый ущерб нашему клиенту. Ознакомившись с финальным отчетом проверки португальского агентства недвижимости, Игнатьев В.П. принял решение отказаться от дальнейших действий по покупке.

Другие расследования

Мы можем профессионально произвести независимую оценку качества отдельных заемщиков, партнеров, контрагентов, в случае необходимости проведём любое экономическое, промышленное или конкурентное расследование.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ