Чтобы обезопасить себя от влияния «человеческого фактора» и снизить любые риски, связанные с потерей денег или репутации службы безопасности компаний прибегают к различным методам. Как ни крути, а это их прямая обязанность. Если в компанию, скажем, придёт человек, который на прошлом месте работы занимался махинациями, щедро делился конфиденциальной информацией с конкурентами или даже воровал, то это может больно ударить по бизнесу. Часто бывает, что сотрудник может быть связан с употреблением наркотиков или имеет проблемные задолженности.
Давайте разберемся, каким образом СБ компании выполняет проверку на наличие указанных рисков со стороны будущих сотрудников.
Важно помнить, что обработка персональных данных физ. лиц должна осуществляться в соответствии с общими правилами законодательства о персональных данных. Это означает, что работодатель НЕ имеет права обрабатывать анкету кандидата, не взяв у него на то письменного согласия. В противном случае можно подать на компанию в суд в соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ. В своей работе, мы как специалисты СБ, руководствуемся только подписанным согласием на обработку персональных данных.
Итак, начнем проверку кандидата:
1. Проверка действительности документов
При трудоустройстве у работника, чаще всего, запрашиваются следующие документы: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет (для мужчин) и документы об образовании. Требовать у него другие документы запрещается ч. 3 ст. 65 ТК РФ.
Это не касается особых категорий работников, от которых можно запрашивать дополнительно справку о наличии или отсутствии судимости, медицинскую книжку, справку от нарколога или документы о прохождении профессионального отбора. Предоставление любых иных документов — это личный выбор соискателя, однако они нередко повышают вероятность официального трудоустройства.
Проверку действительности паспорта гражданина РФ, лицензии или разрешения на работу можно провести на сайте МВД России. Действительность ИНН - на сайте ФНС России. Водительского удостоверения - на сайте ГИБДД МВД России. Наконец, дипломы об образовании (высшем, дополнительном и т.п.) можно удостоверить на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (ОбрНадзор).
Кстати, за предоставление сотрудником заведомо ложных сведений о себе, статьей 81 ТК РФ предусмотрено наказание в виде увольнения.
2. Проверка статуса физлица
Проверяемый сотрудник может обладать различными формами ограничения, которые будут препятствовать его найму на работу, а то и вовсе обязывают работодателя сообщать в правоохранительные органы о факте общения с человеком.
Самым очевидным негативным статусом физ. лица является его нахождение в розыске. Розыск подразделяется на международный, федеральный, местный и ведомственный.
База международного розыска Интерпола, База федерального розыска МВД России, Ведомственный розыск в РФ представлен банками данных разыскиваемых лиц ФСИН, ФССП и Росфинмониторинга.
С местным или региональным розыском все сложнее. Чаще всего, данные на разыскиваемых висят на сайтах региональных подразделений МВД и Следственного Комитета.
Тут нам на выручку приходит старый добрый доркинг Яндекс или Google (операторы расширенных запросов). Проверить человека на наличие судимости, правонарушений можно с помощью приема для создания запроса в поисковиках, который позволяет отыскать скрытую информацию при помощи специальных расширенных операторов (слов, символов). Доркинг позволяет искать факты нарушений как на конкретном сайте, вроде «СудАкт» или государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие», так и по всему интернету.
Для получения необходимой информации в поисковой строке системы нужно написать название сайта, а затем указать все варианты написании имени проверяемого человека, указывая также город, регион, либо можно написать суд или статью.
3. Поиск профилей в социальных сетях
Социальные сети при проведении проверки будут предоставлять дополнительную информацию о личности проверяемого сотрудника. Информация об образе его жизни, характере, хобби, хоть и не должна влиять на трудоустройство, но, как показывает практика, социальные сети вполне способны дополнить общее впечатление от проверки человека.
Для поиска социальных аккаунтов по имени и дате рождения нам пригодятся сервисы: Поиск Mail.ru Соцсети и Social Sercher. А для поиска по фотографии в паспорте можно воспользоваться Search4Faces и обычный поиск по картинке Яндекс.
4. Проблемные задолженности
В России у физ. лица могут быть разные задолженности. Начнем с кредитных долгов. Бесплатно проверить их не получится, поскольку потребуется подключиться к нескольким кредитным бюро, в нашей стране их порядка 10-ти. Можно подключиться к данным НБКИ через сервис ЭКБ система.
Если у человека есть кредит, например, на автомобиль, то данные о нем попадут в Нотариальную Палату в базу данных имущества, находящегося в залоге. Задолженности по налогам и сборам перед ФНС доступны на сайте ФНС России. ФССП России ведет реестр исполнительных производств, которые возникают по факту непогашения задолженностей.
Наконец, в результате личного «дефолта» гражданин может получить статус банкрота. Реестр банкротств доступен через Федресурс. С момента признания банкротом и до завершения процедуры банкроту могут запретить выезд за пределы РФ, распоряжаться пластиковыми картами, счетами, продавать или приобретать имущество. После процедуры банкротства запрещается три года занимать должность директора любой организации.
5. Уголовные и административные правонарушения
Легальных источников для проверки нарушений Россиян не так много. В первую очередь, это данные судов общей юрисдикции, содержащиеся в сервисах ГАС Правосудие. Уровнем ниже находятся порталы решений мировых судов по Москве и Санкт-Петербургу. Основная проблема данных сервисов заключается в сложности идентификации участников судебного производства, которых могут записывать по полным ФИО, а также по фамилии и инициалам. Решается эта проблема только сужением поиска по конкретному городу, суду или статье, о котором мы упоминали выше.
Часть административных нарушений доступна также на сайтах ГИБДД и ФССП. Для запроса на сайте ГИБДД вам потребуются гос. номер автомобиля и СТС. На сайте ФССП - ФИО и дата рождения проверяемого физ. лица.
Гражданские дела с участием проверяемого физ. лица также доступны на ресурсах ГАС Правосудие. Арбитражные дела - на сайте Картотеки Арбитражных Дел.
6. Участие в бизнесе
Как бы это странно не звучало, но многие работодатели негативно относятся к тому, что у работника может быть открыто ИП или он является соучредителем компании. В целом, это наталкивает на мысль о том, что сотрудник имеет дополнительный доход и может использовать собственную аффилированность в негативном ключе по отношению к компании, в которую он устраивается.
Проверить факт участия физ. лица (в т.ч. в прошлом) в деятельности субъектов бизнеса в качестве директора, учредителя или индивидуального предпринимателя можно в большом количестве сервисов. Давайте назовем несколько наиболее интересных: Налог.ру сервис Репутация, ЗаЧестныйБизнес, List-org. Во всех этих сервисах доступна проверка по ФИО и ИНН, а также есть возможность визуализировать бизнес-связи проверяемого лица. Кроме этого, человек может иметь статус самозанятого (плательщика НДП), проверить это можно на сайте ФНС России.
Сегодня, OSINT (Open Source INTelligence) — разведка по открытым источникам, поиск информации о человеке или организации по базам данных, которые доступны всем – это отличный современный инструмент в деятельности Службы Безопасности. Абсолютно точно подобная проверка занимает какое-то время, ведь нужно уметь не только собирать информацию, но и грамотно проанализировать ее, чтобы получить на выходе – эксклюзивный продукт для обеспечения вашего бизнеса конкурентными преимуществами на рынке. Доверяйте работу профессионалам!